Kripto firması BitGo, yaptırım programlarının bariz ihlalleri için ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile anlaştı.
OFAC’a göre BitGo, Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye gibi yaptırıma tabi yargı bölgelerinde bulunan kişilerin hesap açmasını ve “sıcak cüzdan” hizmetlerini kullanmasını engelleyemedi. Görünen ihlaller, BitGo’nun 183 dijital para birimi işlemi gerçekleştirdiği ve toplamda yaklaşık 9.130 $ olduğu 2015 ve 2019 arasında meydana geldi.
OFAC, BitGo’nun bazı kullanıcılarının bu kullanıcıların IP adreslerine göre yaptırım uygulanan ülkelerde bulunduğunu, ancak işlemler sırasında kontrolleri uygulamada başarısız olduğunu bilmek için nedenleri olduğunu söyledi. BitGo, görünen ihlalleri gönüllü olarak kendi kendine açıklamadığı için ceza ödeyecektir.
Firma, potansiyel hukuki sorumluluğunu çözmek için 98,830 $ ödemeyi kabul etti. Bu tür vakaların cezası 53 milyon dolara kadar çıkabilir, ancak bu dava “fena değil” diyen OFAC, BitGo’nun soruşturmada işbirliği yaptığını, iyileştirici önlemler aldığını ve bir baş uyum görevlisi tuttuğunu da sözlerine ekledi.
OFAC, genel olarak, tüm finansal hizmet sağlayıcıları gibi, kripto şirketlerinin yaptırım risklerini anlamak ve azaltmak için gerekli adımları atması gerektiğini vurguluyor.
